津滨发展:2008年第一次临时股东大会决议公告

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作者: 金融界网站

CNETNews.com.cn

30008-06-18 19:00:11

关键词: 津滨发展 公告编号 决议公告

  证券代码:000897 公司简称:津滨发展 公告编号:30008-020号

  天津津滨发展股份有限公司30008年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、删剪,越来越虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会期间越来越增加、否决或变更提案的情况报告趋于稳定。

  二、会议召开情况报告

  1、召开时间:30008年6月18日上午十点。

  2、召开地点:天津经济技术开发区第二大街42号滨海发展大厦天津津滨发展股份有限公司11楼会议室。

  3、召开法律土办法:现场投票。

  4、召集人:天津津滨发展股份有限公司董事会。

  5、主持人:公司副董事长许立凡先生。

  6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况报告:

  出席的总体情况报告:出席本次会议的股东(包括股东代理人)1人,代表股份376,738,390股,占公司总股份的23.29%。

  四、提案审议和表决情况报告:

  1、审议通过《关于公司发行不超过7亿元人民币公司债券的议案》。

  同意376,738,390股,反对0股,弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的3000%,0%,0%。

  2、审议通过《关于公司发行不超过7亿元人民币公司债券可行性分析的议案》。

  同意376,738,390股,反对0股,弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的3000%,0%,0%。

  3、审议通过《关于本次公司债券发行偿债保障法律土办法的议案》。

  同意376,738,390股,反对0股,弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的3000%,0%,0%。

  4、审议通过《关于出售津滨发展股份有限公司所持广东津滨房地产开发有限公司3000%股权的议案》。

  同意376,738,390股,反对0股,弃权0股。分别占出席会议股东代表股份总数的3000%,0%,0%。

  五、前十大社会公众股股东的表决结果(适用社会公众股股东表决事项):

  本次会议无涉及分类表决事项。

  六、律师出具的法律意见

  天津泰达律师事务所冯文利律师参加了本次股东大会,对会议情况报告进行了见证,律师认为,公司本次股东大会的召集和召开系统进程、出席会议人员的资格以及表决系统进程均符合法律、法规及《公司章程》的规定,合法有效;本次股东大会通过的决议合法有效。

  特此公告。

  天津津滨发展股份有限公司

  董 事 会

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